PERTH S.A.

PERTH S.A.

Convócase a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria, en la calle Llavallol 2715 Ciudad de

Buenos Aires el día 27 de diciembre de 2016 a

las 18.30 horas para considerar el siguiente or-

den del día: 1. Designación dos accionistas para

firmar el acta. 2. Consideración de la documen-

tación prevista en el art. 234 inc. 1 ley 19.550 por

los ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014

y 31/12/2015. 3. Destino de los resultados del

ejercicio. Creación de una reserva facultativa. 4.

Consideración de la gestión del directorio y su

remuneración. 5. Reforma del artículo 8 del esta-

tuto (cantidad de miembros del directorio). 6. De-

terminación del número de miembros del direc-

torio y su designación. 7. Cambio de sede social

con reforma del art. 1 del estatuto. 8. Reforma

del art. 9 del estatuto (garantías del directorio).

9. Reforma del art. 11 de estatuto para prescindir

de la sindicatura. 10. Venta de campo sito en la

localidad de Baradero, Prov. Bs. As., Cuartel IV,

denominado “Los Chúcaros”. 11. Compra de 4

inmuebles en CABA. 12. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 38 de fecha 20/4/2016 Antonio Igna-

cio Suarez - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92922/16 v. 14/12/2016