N° 93036/16 Aviso del Boletín Oficial
BUILDING CONTROLS S.A.
Texto del aviso
BUILDING CONTROLS S.A.
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a
los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el próximo 27 de
Diciembre de 2016 a las 11,00 horas en primera
convocatoria y a las 12,00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social ubicada en la
Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consti-
tución Legal de la Asamblea. 2) Designación
de dos accionistas para firmar el acta corres-
pondiente.- 3) Motivos por los que se convoca a
Asamblea fuera de término. 4) Consideración de
los documentos establecidos por el Art. 234, in-
ciso 1° de la Ley General de Sociedades 19550,
en particular consideración informe del síndico,
memoria, estado de situación patrimonial, ba-
lance general, estado de resultado, evolución
del patrimonio neto y anexos e inventarios co-
rrespondiente al Ejercicio N° 12 cerrado el día 31
Lunes 12 de diciembre de 2016
de diciembre del año 2015.- 5) Resultados del
Ejercicio y destino. Distribución de Utilidades
en su caso.- 6) Consideración de la gestión de
los miembros del directorio saliente.- 7) Fijación
del Número de Directores titulares y suplentes.
Elección de Nuevo Directorio.- 8) Retribución
del Directorio. 9) Designación de las personas
autorizadas para inscribir la asamblea en los
registros y demás organismos que pudieren
corresponder.- El Directorio.- Se hace saber
que para asistir a la Asamblea los accionistas
deberán depositar las constancias de acciones
o en su caso cursar la comunicación de concu-
rrencia a los fines de su inscripción en el libro
de asistencia conforme y con la anticipación
de 3 días hábiles prevista por el Art. 238 Ley
Gral. De Sociedades 19550.- Los asistentes de-
berán justificar asimismo la personería invoca-
da.- Copia de Los estados contables y demás
documentación a considerar por los señores
accionistas obra a su disposición en la sede de
la sociedad por todo el tiempo y anticipación
requerido por el Art. 67 Ley 19550.- Asimismo,
se informa a los accionistas que conforme
Art. 257 “in fin” Ley 19550 el actual directorio
permanecerá en ejercicio de su cargo hasta su
reemplazo por el nuevo directorio elegido por
la asamblea. Diego Javier Lopez. Presidente.-
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 37 de fecha 02/07/2010
Diego Javier Lopez - Presidente
e. 07/12/2016 N° 93036/16 v. 15/12/2016