N° 92196/16 Aviso del Boletín Oficial
CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
Texto del aviso
CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 27 de diciembre de
2016, a las 10 horas en primera convocatoria y
a las 11 horas en segunda convocatoria, en la
sede social sita en Tronador 4102, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento
al siguiente Orden del Día: 1- Designación de
dos (2) accionistas para firmar el Acta y de un
secretario de la Asamblea. 2- Consideración
de la documentación requerida por el inc. 1°
del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2016.
3- Consideración del destino de las Utilidades,
delegando en el Directorio la oportunidad de su
pago. 4- Aprobación de la Gestión del Directo-
rio y Comisión Fiscalizadora. 5- Remuneración
del Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en
exceso a lo previsto en el artículo 261 de la Ley
19.550. 6- Consideración de los Honorarios del
Directorio por el nuevo ejercicio que finalizará
el 31 de agosto de 2017. 7- Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora para el
nuevo ejercicio.
Segunda
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 21/12/2015 Juan Guillermo
Insua - Presidente
e. 02/12/2016 N° 92196/16 v. 12/12/2016