COMPAÑIA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

COMPAÑIA REASEGURADORA DEL SUR S.A.

Se convoca a los señores accionistas, a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el día

28 de diciembre de 2016 a las 08:00 y a las 09:00

horas, en primer y segundo llamado respectiva-

mente, en la sede social de la Sociedad, sita en

Bouchard 557 piso 11 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2 accionis-

tas para que firmen el Acta de Asamblea con-

juntamente. 2) Reforma del ARTICULO CUARTO

del Estatuto Social. Aumento del Capital Social.

3) Reforma del ARTICULO TERCERO del Esta-

tuto Social. Modificación del Objeto Social y 4)

Reforma del ARTICULO Primero del Estatuto

Social. Cambio de denominación Social.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 28/10/2016 JORGE

EDUARDO SEIGNEUR - Presidente

e. 07/12/2016 N° 93398/16 v. 15/12/2016