CUSPIDE LIBROS S.A.

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Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Anual Ordinaria y Extraordinaria para el

día 28 de diciembre de 2016, a las 15.00 horas

en primera convocatoria y a las 16.00 horas en

segunda convocatoria, a ser celebrada en la

sede social sita en la calle Tacuarí 1842 Ciudad

de Buenos Aires, con el fin de considerar los

siguientes puntos del orden del día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el acta. 2)

Consideración de las razones por las cuales se

trata la documentación prescripta en el artículo

234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015 fuera del término legal. 3) Con-

sideración de la documentación prescripta en el

artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2015. 4) Reforma del artículo

tercero del estatuto social. 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio.

Su remuneración. 6) Determinación del número

y designación de miembros del Directorio. 7)

Consideración de la gestión desarrollada por el

Síndico. Su remuneración. 8) Elección de Síndi-

co titular y suplente. 9) Destino del Resultado.

Absorción de pérdidas con aportes irrevocables

ingresados en la Sociedad. 10) Autorización

para tramitar la notificación e inscripción de lo

resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección

General de Justicia y demás organismos.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/4/2014 Joaquin Marcelo

Gil Paricio - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92943/16 v. 14/12/2016