N° 92457/16 Aviso del Boletín Oficial
PAMPA KRAFT S.A.
Texto del aviso
PAMPA KRAFT S.A.
Convócase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-
brarse el día 26 de Diciembre de 2016, a las 9
hs., en la sede social sita en Avenida Callao 420,
9º Piso, Depto. “C“, Capital Federal, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Con-
sideración de la documentación prescripta por
el Artículo 234 de la L.G.S., correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de
2016. 3) Consideración del Resultado corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio
de 2016. 4) Consideración de los honorarios a
directores conforme Artículo 261 de la L.G.S. 5)
Consideración de la Cesación, por vencimien-
tos del mandato, de los Directores. 6) Determi-
nación del número de directores y designación
de los mismos. 7) Reducción del mínimo de
directores titulares, ampliación del mandato de
los directores, adecuación de las garantías de
los directores titulares a la legislación vigente y
Reforma del Artículo Octavo de Estatuto Social.
8) Reforma del Artículo Noveno del Estatuto So-
cial. 9) Prescindencia de Sindicatura y Reforma
de los Artículos Décimo y Décimo Cuarto del
Estatuto Social. 10) Autorizaciones. Nota: Se
recuerda a los Sres. accionistas que para asistir
a la Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia conforme articulo 238 L.G.S.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea General Ordinaria de fecha
04/11/2013 Javier Ramón Chain - Presidente
e. 05/12/2016 N° 92457/16 v. 13/12/2016