AMTEX CORP S.A.

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Se convoca a los señores accionistas de

AMTEX CORP S.A. a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el día 26 de

Diciembre de 2016 a la hora 09.00, en primera

convocatoria, y a la hora 10.00 en segunda

convocatoria, en Uspallata 3854, Cuidad Au-

tónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta

2. Informe del Directorio sobre el llamado a

Asamblea fuera del término legal.

3. Consideración de los documentos del Art.

234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

de 2015, y del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio y

del Síndico hasta el 31 de diciembre de 2015

5. Consideración de la remuneración del Di-

rectorio en exceso del límite fijado por el Art.

261 de la ley 19.550, por el desempeño de

funciones técnico-administrativas de carácter

permanente.

6. Remuneración del Síndico

7. Fijación del número de Directores y su elec-

ción.

8. Elección del Síndico titular y Síndico suplente

NOTA I: Para asistir los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia en forma

fehaciente hasta tres días hábiles antes del

día fijado para la asamblea, en calle Uspallata

3854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en el horario de 09:00 hs a 18:00 hs, venciendo

ese plazo el día 20 de Diciembre de 2016 a las

18:00 hs.

NOTA II: La documentación descripta en el Art.

67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición

de los accionistas desde el día 07 de Diciembre

de 2016 en Uspallata 3854 de la C.A.B.A., en el

horario de 09:00 hs a 18:00 hs

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 265 de fecha 02/12/2015 Oscar

Arnaldo Leone - Presidente

e. 05/12/2016 N° 92451/16 v. 13/12/2016