BUILDING CONTROLS S.A.

BUILDING CONTROLS S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará el próximo 27

de Diciembre de 2016 a las 11,00 horas en

primera convocatoria y a las 12,00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social ubi-

cada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital

Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta correspondiente.- 3) Motivos por los que

se convoca a Asamblea fuera de término. 4)

Consideración de los documentos estableci-

dos por el Art. 234, inciso 1° de la Ley General

de Sociedades 19550, en particular conside-

ración informe del síndico, memoria, estado

de situación patrimonial, balance general,

estado de resultado, evolución del patrimonio

neto y anexos e inventarios correspondiente

al Ejercicio N° 12 cerrado el día 31 de diciem-

bre del año 2015.- 5) Resultados del Ejercicio

y destino. Distribución de Utilidades en su

caso.- 6) Consideración de la gestión de los

miembros del directorio saliente.- 7) Fijación

del Número de Directores titulares y suplentes.

Elección de Nuevo Directorio.- 8) Retribución

del Directorio. 9) Designación de las personas

autorizadas para inscribir la asamblea en los

registros y demás organismos que pudieren

corresponder.- El Directorio.- Se hace saber

que para asistir a la Asamblea los accionistas

deberán depositar las constancias de accio-

nes o en su caso cursar la comunicación de

concurrencia a los fines de su inscripción en el

libro de asistencia conforme y con la anticipa-

ción de 3 días hábiles prevista por el Art. 238

Ley Gral. De Sociedades 19550.- Los asisten-

tes deberán justificar asimismo la personería

invocada.- Copia de Los estados contables y

demás documentación a considerar por los

señores accionistas obra a su disposición en

la sede de la sociedad por todo el tiempo y an-

ticipación requerido por el Art. 67 Ley 19550.-

Asimismo, se informa a los accionistas que

conforme Art. 257 “in fin” Ley 19550 el actual

directorio permanecerá en ejercicio de su car-

go hasta su reemplazo por el nuevo directorio

elegido por la asamblea. Diego Javier Lopez.

Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 37 de fecha 02/07/2010

Diego Javier Lopez - Presidente

e. 07/12/2016 N° 93036/16 v. 15/12/2016