CERVECERIA Y MALTERIA

CERVECERIA Y MALTERIA

QUILMES S.A.I.C.A. Y G.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 29 de Diciembre de

2016 a las 10:00 horas, en Avenida Rafael Obli-

gado 1221, 1° piso, Complejo Costa Salguero,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efec-

tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 30 de

Septiembre de 2016;

3°) Consideración del resultado del ejercicio.

Distribución de utilidades. Reserva Facultativa;

4º) Consideración de la gestión de los Direc-

tores y Síndico a los efectos de los Artículos

275 y 298 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550;

5º) Fijación de los honorarios del Directorio y

Síndico haciendo aplicación, en su caso, del

artículo 261 in fine de la Ley General de Socie-

dades Nº 19.550;

6º) Fijación del número y elección de Directo-

res Titulares y Suplentes por el término de un

ejercicio; y

7º) Designación de los Síndicos Titular y Su-

plente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que la comunicación de asistencia deberá efec-

tuarse en los términos del artículo 238 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 en Avenida

Rafael Obligado 1221, 1° piso, Complejo Costa

Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en el horario de 10 a 17 horas.

Segunda

Marcio Froes Torres, Presidente designado por

Asamblea y Directorio del 24/07/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/7/2015 Marcio Froes To-

rres - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93593/16 v. 16/12/2016