en todas las actividades antes mencionadas, SOL S.A. LINEAS AEREAS

en todas las actividades antes mencionadas, SOL S.A. LINEAS AEREAS

la recepción y asistencia a turistas durante sus

viajes y su permanencia en el país y/o en el Por acta de asamblea general extraordinaria de

fecha 8 de junio de 2016 se resolvió: 1) Cam- exterior, la representación de otras compañías

biar el domicilio de la sociedad de la ciudad de agencias del ramo, sean nacionales y/o extran-

Rosario, Provincia de Santa Fe a la jurisdicción jeras, la realización de otras actividades simi-

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2) lares o conexas con el turismo y asimismo la

Reformar los artículos Primero (denominación realización de todo acto, gestión o servicio co-

nexo o relativo al objeto social aquí enunciado. social y domicilio), Decimo Primero (garantía de

los directores) y Décimo Segundo (facultades Se excluyen aquellas actividades que pudieran

del directorio) del Estatuto Social, 3) Aprobar estar comprendidas dentro de lo previsto en

texto ordenado del Estatuto Social. Sociedad el artículo 299 inciso 4 de la Ley 19.550. A tal

inscripta en Rosario, Provincia de Santa Fe el fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica

01/11/2004, legajo: 2004506, Socios: Gustavo para adquirir derechos, contraer obligaciones

Claudio Cebreiro, argentino, nacido el 11 de abril y ejercer los actos que no sean prohibidos por

de 1960, DNI 13.852.632, CUIT 20-13852632-2, las leyes o por este estatuto. Capital Social: El

casado, comerciante, con domicilio en Iberá capital social es de PESOS CIENTO UN MILLO-

3158, Dpto. 3, CABA, titular de 101.154.500 NES QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 101.520.000)

acciones, Juan Alberto Nyffenegger, argentino, representado por UN MILLON QUINCE MIL

empresario, nacido el 25 de abril de 1952, DNI DOCSCIENTAS (1.015.200) acciones de cien

10.599.703, CUIT 20-10599703-6, divorciado, Pesos ($ 100) valor nominal cada una. Órgano

con domicilio en Urquiza 503 P. 14, Rosario, de administración: La administración de la so-

Provincia de Santa Fé, titular de 258.000 ac- ciedad está a cargo de un Directorio compuesto

3 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.521

por un mínimo de tres (3) y un máximo de siete

(7) miembros, según lo establezca la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas en cada opor-

tunidad, quienes duraran en sus funciones tres

ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.

La asamblea debe designar suplentes en igual

o menor número de los titulares y por el mismo

plazo con el fin de llenar las vacantes que de

produjeren en orden de su elección. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde

al Presiente y al Vicepresidente del Directorio,

quienes actuaran en forma indistinta. Órgano

de Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad

estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora

integrada por tres miembros titulares e igual

número de suplentes con mandato por 3 (tres)

ejercicios. Fecha de cierre de ejercicio: 31 del

mes de agosto de cada año. Directorio: Presi-

dente: Juan Alberto Nyffenegger, Vicepresiden-

te: Gustavo Claudio Cebreiro, Director titular:

Horacio Ruben Darré, con domicilio especial

en la sede social, Director Suplente: Juan Luis

Maravilla, CUIT 23-16397500-9. Todos ellos con

domicilio especial en la sede social; Comisión

Fiscalizadora: Miembros Titulares: 1) Norberto

Omar Jamon, argentino. Contador y licencia-

do en administración, nacido el 18 de junio de

1945, CUIT 20-6061404-1, casado; 2) Eduardo

Alberto Garin, argentino, nacido el 13 de febrero

de 1957, divorciado, contador y licenciado en

administración, CUIT 20-12823253-3, 3) Violeta

Garin, argentina. CUIT 27-34522572-8, solte-

ra, nacida el 12 de mayo de 1989, contadora;

Miembros suplentes: 1) Mariana García Arquio-

la, argentina, nacida el 7 de julio de 1988, solte-

ra, contadora, CUIT 27-33868541-1, 2) Micaela

Alejandra Ruiz, argentina, soltera, CUIT 27-

34288651-0, nacida el 1 de diciembre de 1988,

contadora, soltera,; 3) Antonela Paula Cassina,

argentina, soltera, CUIT 27-34206199-6, nacida

el 19 de febrero de 1989, contadora. Todos ellos

con domicilio especial en la sede social. Sede

social: Tucumán 1367, Piso 6°, Dpto. B, CABA

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 05/04/2016

María Laura Canepa - T°: 77 F°: 134 C.P.A.C.F.

e. 13/12/2016 N° 94235/16 v. 13/12/2016