PRIMO HERMANOS S.A.

PRIMO HERMANOS S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de Primo

Hermanos S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 18 de enero de 2017

a las 9 y 10 horas en primera y segunda convo-

catoria respectivamente, en el domicilio sito en

Tucumán 637 – Piso 3 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1- Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2- Razones que motivaron la convocatoria a

asamblea fuera de término de acuerdo a lo es-

tablecido por el artículo 234 de la Ley 19.550 en

relación a los ejercicios N° 15 y N° 16, finaliza-

dos respectivamente el 31 de julio de 2014 y el

31 de julio de 2015.

3- Consideración de la documentación con-

signada en el artículo 234 inciso 1° de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio N° 15 finali-

zado el 31 de julio de 2014.

4- Consideración de la gestión y retribución de

los miembros del Directorio por el ejercicio ce-

rrado el 31 de julio de 2014. Ratificación, o no,

de lo decidido oportunamente por la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas de fecha 24 de octubre de 2016, que pasó a

cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre de

2016, al considerar el punto 3° del orden del día.

5- Consideración de la documentación con-

signada en el artículo 234 inciso 1° de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio N° 16 finali-

zado el 31 de julio de 2015.

6- Consideración de la gestión y retribución de

los miembros del Directorio por el ejercicio ce-

rrado el 31 de julio de 2015. Ratificación, o no,

de lo decidido oportunamente por la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de fecha 24 de octubre de 2016,

que pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de

noviembre de 2016, al considerar el punto 3°

del orden del día.

7- Consideración respecto del destino de los

resultados acumulados correspondientes a los

ejercicios cerrados el 31 de julio de 2014 y 31

de julio de 2015.

8- Consideración de la remoción de los inte-

grantes del Directorio. En caso de correspon-

der, análisis sobre el inicio de una acción social

de responsabilidad contra los integrantes del

Directorio.

9- Consideración respecto a la composición

del Directorio. Fijación de la cantidad de in-

Martes 13 de diciembre de 2016

tegrantes. Ratificación, o no, de lo decidido

oportunamente por la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas de fe-

cha 24 de octubre de 2016, que pasó a cuarto

intermedio hasta el 17 de noviembre de 2016,

al considerar el punto 4° del orden del día. En

caso de corresponder, designación de nuevas

autoridades.

10- Consideración sobre la necesidad de ini-

ciar una auditoría externa contable y tributaria

de la sociedad. Análisis de posibles auditores

externos.

11- Tratamiento de los aportes realizados por

los accionistas. Necesidad de realización de

nuevos aportes con destino a capital de trabajo

12- Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 13/08/2012 Jorge Daniel

Quinteros - Presidente

e. 13/12/2016 N° 94625/16 v. 19/12/2016