ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de

Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día

27 de diciembre de 2016, a las 17:00 Hs., en

primera convocatoria y en segunda para las

18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeral-

da Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta,

presidencia de la asamblea y constitución de

la misma. 2) Análisis y evaluación de la marcha

del negocio societario, y contexto del sector y

Segunda

marco actual. Consideración de alternativas al

mismo; análisis posibles inversiones a realizar,

aportes, suscripción de acuerdos de colabora-

ción y/o prestación en el marco del CC y CN y

normativa concordante; incorporación de inte-

resados, su aprobación. 3) Consideración del

aumento de capital social, por hasta la suma

de pesos dos millones quinientos mil; moda-

lidad, opción capitalizar las reservas técnicas

y/o facultativas si correspondiere, y/o apor-

tes preexistentes si hubiere. Concreción en

etapas, suscripción e integración, plazo para

efectivizarlo, autorización al Directorio para

fijar la época de emisión con ó sin prima, valor,

forma y condiciones de pago. Fijar el término

a partir del que correrá el plazo de 30 días

dentro del cual los Sres. Accionistas podrán

hacer uso del derecho a suscribir acciones

de manera preferencial y en proporción a su

actual tenencia; o en su caso limitación y/o

renuncia al mismo art. 197 L.S. su aprobación.

4). Autorización al Directorio para cumplimen-

tar los contratos de suscripción con los inte-

resados, y demás instrucciones de forma y de

estilo. Instrumentación. Desafectación reserva

facultativas y/o técnicas, total o parcial. 5) De-

signación, elección, y ampliación del número

de directores titulares y suplentes, fijación del

término de mandato, varios. 6) Reforma del

Artículo Cuarto del Estatuto Social, por sobre

el quíntuple si correspondiere; y el Artículo Dé-

cimo, en materia de cantidad de directores. 7)

Instrucciones, apoderamientos, varios. Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea,

con tres días hábiles de anticipación (art. 238,

ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575,

Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El

firmante con facultades según estatuto socie-

tario, elección de autoridades conforme asam-

blea, y lo dispuesto en el acta de directorio de

la presente convocatoria que así lo resuelve,

en el Libro de Actas de Directorio N° 1. Conste.

designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92634/16 v. 14/12/2016