BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Belgrano Cargas Sociedad Anónima en la sede

social ubicada en la calle Padre Mujica 426 -

CABA, para el día 28 de diciembre de 2016 a

las 17 hs. Se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de diciembre de

2016, a las 17 hs., efectuando las publicaciones

de ley con el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir,

juntamente con el Presidente el Acta de Asam-

blea. 2) Razones que motivaron la convocatoria

de la Asamblea, fuera del plazo legal estableci-

do. 3) Consideración de: Memoria del Directorio,

Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos

e Informe del Auditor Externo correspondientes

a los Ejercicios finalizados el 31.12.12, 31.12.13,

31.12.14 y 31.12.15. 4) Aprobación de la gestión

de los señores Directores y síndicos titulares

correspondientes a los ejercicios económi-

cos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y

31.12.15. 5) Remuneración de directores y sín-

dicos correspondientes a los ejercicios econó-

micos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y

31.12.15. 6) Nombramiento de cuatro Directores

titulares y suplentes por las Acciones clase B,

nombramiento de dos Directores titulares y su-

plente por las acciones clase C, nombramiento

de un Director titular y un Director suplente por la

acciones clase A, como consecuencia de haber

finalizado sus mandatos. 7) Elección por haber

concluido su mandato de tres Síndicos titulares

y suplentes por las Acciones clase B, un sindico

titular y un suplente por las acciones clase C y un

sindico titular y un sindico suplente por las ac-

ciones clase A. Graciela Isabel Coria. Presidenta

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 17 de fecha 30/06/2010 GRA-

CIELA ISABEL CORIA - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93636/16 v. 16/12/2016

Texto del aviso