CUSPIDE LIBROS S.A.

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Convóquese a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Anual Ordinaria y Extraordinaria

para el día 28 de diciembre de 2016, a las 15.00

horas en primera convocatoria y a las 16.00 ho-

ras en segunda convocatoria, a ser celebrada

en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842

Ciudad de Buenos Aires, con el fin de conside-

rar los siguientes puntos del orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir

el acta. 2) Consideración de las razones por

Segunda

las cuales se trata la documentación prescripta

en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2015 fuera del término

legal. 3) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Refor-

ma del artículo tercero del estatuto social. 5)

Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio. Su remuneración. 6) Determina-

ción del número y designación de miembros

del Directorio. 7) Consideración de la gestión

desarrollada por el Síndico. Su remuneración.

8) Elección de Síndico titular y suplente. 9) Des-

tino del Resultado. Absorción de pérdidas con

aportes irrevocables ingresados en la Sociedad.

10) Autorización para tramitar la notificación e

inscripción de lo resuelto en esta Asamblea,

ante la Inspección General de Justicia y demás

organismos.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/4/2014 Joaquin Marcelo

Gil Paricio - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92943/16 v. 14/12/2016