PERTH S.A.

PERTH S.A.

Convócase a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria, en la calle Llavallol 2715 Ciudad de

Buenos Aires el día 27 de diciembre de 2016

a las 18.30 horas para considerar el siguiente

orden del día: 1. Designación dos accionistas

para firmar el acta. 2. Consideración de la do-

cumentación prevista en el art. 234 inc. 1 ley

19.550 por los ejercicios cerrados el 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015. 3. Destino de los re-

sultados del ejercicio. Creación de una reserva

facultativa. 4. Consideración de la gestión del

directorio y su remuneración. 5. Reforma del

artículo 8 del estatuto (cantidad de miembros

del directorio). 6. Determinación del número de

miembros del directorio y su designación. 7.

Cambio de sede social con reforma del art. 1

del estatuto. 8. Reforma del art. 9 del estatuto

(garantías del directorio). 9. Reforma del art.

11 de estatuto para prescindir de la sindicatu-

ra. 10. Venta de campo sito en la localidad de

Baradero, Prov. Bs. As., Cuartel IV, denominado

“Los Chúcaros”. 11. Compra de 4 inmuebles en

CABA. 12. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 38 de fecha 20/4/2016 Antonio Igna-

cio Suarez - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92922/16 v. 14/12/2016