BELGRANO CARGAS S.A.

BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Belgrano Cargas Sociedad Anónima en la sede

social ubicada en la calle Padre Mujica 426 -

CABA, para el día 28 de diciembre de 2016 a

las 17 hs. Se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de diciembre de

2016, a las 17 hs., efectuando las publicaciones

de ley con el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para sus-

cribir, juntamente con el Presidente el Acta

de Asamblea. 2) Razones que motivaron la

convocatoria de la Asamblea, fuera del plazo

legal establecido. 3) Consideración de: Me-

moria del Directorio, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe

del Auditor Externo correspondientes a los

Ejercicios finalizados el 31.12.12, 31.12.13,

31.12.14 y 31.12.15. 4) Aprobación de la gestión

de los señores Directores y síndicos titulares

correspondientes a los ejercicios económi-

cos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14

y 31.12.15. 5) Remuneración de directores y

síndicos correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31.12.12, 31.12.13,

31.12.14 y 31.12.15. 6) Nombramiento de cuatro

Directores titulares y suplentes por las Accio-

nes clase B, nombramiento de dos Directores

titulares y suplente por las acciones clase C,

nombramiento de un Director titular y un Di-

rector suplente por la acciones clase A, como

consecuencia de haber finalizado sus manda-

tos. 7) Elección por haber concluido su man-

dato de tres Síndicos titulares y suplentes por

las Acciones clase B, un sindico titular y un

suplente por las acciones clase C y un sindico

titular y un sindico suplente por las acciones

clase A. Graciela Isabel Coria. Presidenta

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 17 de fecha 30/06/2010 GRA-

CIELA ISABEL CORIA - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93636/16 v. 16/12/2016