PEDRO PETINARI E HIJO S.A.

PEDRO PETINARI E HIJO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA “Convó-

case a los señores Accionistas de PEDRO

PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de

diciembre de 2016 a las 16:00 horas en primera

convocatoria, y de ser necesario, a las 17:00 ho-

ras en segunda convocatoria, en Av. Belgrano

687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar: 1) Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Explicaciones sobre las razones de la convo-

catoria fuera de término; 3) Consideración del

Balance, Estados de Resultados, la Memoria

y demás documentación relacionada con los

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014

y 31/12/2015; 4) Consideración de la Gestión

Segunda

del Directorio; 5) Renovación del Directorio:

Fijación del número de Directores y su elección.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238

de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares

de acciones deberán notificar su asistencia,

para su registro en el libro de asistencia a las

asambleas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada para la

Asamblea

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 4/12/2014 Silvana Andrea

Petinari - Presidente

e. 13/12/2016 N° 94354/16 v. 19/12/2016