BELGRANO CARGAS S.A.

BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Belgrano Cargas Sociedad Anónima en la sede

social ubicada en la calle Padre Mujica 426 -

CABA, para el día 28 de diciembre de 2016 a

las 17 hs. Se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de diciembre de

2016, a las 17 hs., efectuando las publicaciones

de ley con el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para sus-

cribir, juntamente con el Presidente el Acta de

Asamblea. 2) Razones que motivaron la con-

vocatoria de la Asamblea, fuera del plazo legal

establecido. 3) Consideración de: Memoria del

Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y

Cuadros Anexos e Informe del Auditor Externo

correspondientes a los Ejercicios finalizados el

31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15. 4) Apro-

bación de la gestión de los señores Directores

y síndicos titulares correspondientes a los

ejercicios económicos finalizados el 31.12.12,

31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15. 5) Remuneración

de directores y síndicos correspondientes a los

ejercicios económicos finalizados el 31.12.12,

31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15. 6) Nombramiento

de cuatro Directores titulares y suplentes por

las Acciones clase B, nombramiento de dos

Directores titulares y suplente por las acciones

clase C, nombramiento de un Director titular y

un Director suplente por la acciones clase A,

como consecuencia de haber finalizado sus

mandatos. 7) Elección por haber concluido su

mandato de tres Síndicos titulares y suplentes

por las Acciones clase B, un sindico titular y un

suplente por las acciones clase C y un sindico

titular y un sindico suplente por las acciones

clase A. Graciela Isabel Coria. Presidenta

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 17 de fecha 30/06/2010 GRA-

CIELA ISABEL CORIA - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93636/16 v. 16/12/2016