COUNTRY RODA S.A.

COUNTRY RODA S.A.

Se convoca a los socios de Country Roda S.A.

a Asamblea General Ordinaria para el 29 de

diciembre de 2016 a las 11 horas en segunda

convocatoria en Callao 626, 3º 6 CABA a fin de

tratar el orden del día: 1) Designación de dos

socios para firmar el acta; 2) Motivo por el cual

se ha demorado el tratamiento de los Balances

Generales 2013, 2014, 2015 y 2016 y demás

documentación referida por el art. 234 inc. 1ro

Ley 19.550; 3) Consideración de la documen-

tación prescripta por el art. 234, punto 1 de la

ley 19.550 por los ejercicios económicos Nº 31,

32, 33 y 34 cerrados respectivamente el 31 de

marzo de 2013, 2014, 2015 y 2016; 3) Consi-

deración del destino del resultado de los ejer-

cicios en tratamiento. En su caso constitución

de reservas (art. 70 LGS); 4) Tratamiento de la

renuncia presentada por el Director Sergio Vitu-

llio. 5) Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio actuante hasta la realización de la

asamblea y remuneración, en su caso en exce-

so del artículo 261 LS por funciones técnico ad-

ministrativas; 5) Determinación, por vencimiento

del plazo, del número de Directores por Clases

de Acciones, y elección de los mismos.

Se hace saber que los socios deberán comuni-

car asistencia en Av. Callao 626 3º “6” CABA (238

LGS) y que la documentación a tratar, estará a

disposición en el plazo legal (67 LGS), en dicha

dirección de 11 a 17 horas. Sergio Oscar Cuni-

glio. Presidente conforme acta del 16/10/2012

Designado instrumento privado acta directorio

de fecha 16/10/2012 Sergio Oscar Cuniglio -

Presidente

e. 15/12/2016 N° 95318/16 v. 19/12/2016