TRIANGULAR S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día 31 de

diciembre del 2016 a las 12.00 horas, a reali-

zarse en la Sede Social situada en Aguirre 1329

– (CP 1414) de la ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta

de asamblea.-

2. Consideración de la memoria y documenta-

ción establecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley

19.550 y sus modificaciones, correspondiente

al ejercicio, terminado el 31 de agosto de 2016.-

3. Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio en consideración.-

23 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.524

4. Consideración de las remuneraciones a los

Directores correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31 de agosto de 2016.-

5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

6. Elección de autoridades por vencimiento del

plazo de mandato.

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionis-

tas que para asistir a la Asamblea deberán de

acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar

comunicación y efectuar el depósito de las ac-

ciones hasta el día 28 de diciembre del 2016, de

10 horas a 15 horas en la Sede Social.

El señor Presidente fue designado por Asam-

blea del 30 de diciembre de 2014, según consta

en Acta de dicha fecha.

José Benjamín Nachman, Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio 86 de fecha 5/1/2015 JOSE BENJA-

MIN NACHMAN - Presidente

e. 14/12/2016 N° 95005/16 v. 20/12/2016