N° 96639/16 Aviso del Boletín Oficial
S.G.M SOLUTIONS S.A.
Texto del aviso
S.G.M SOLUTIONS S.A.
Por asamblea ordinaria y extraordinaria del
02/09/2016 se resolvió: 1) Fijar en 3 el número
de directores titulares y suplentes; 2) Ratificar
a los Sres. Sergio Gustavo Viere y Matías Hutin
como directores titulares y a Hugo Daniel Viere
y Mario Hutin como directores suplentes, todos
ellos designados por los accionistas titulares
de las acciones Clase A y 3) designar a los
Sres. Enrique Ernesto Aldazabal y Jorge Carlos
Schulz como director titular y suplente respec-
tivamente, siendo elegidos por el accionista
titular de las acciones Clase B. Los directores
aceptan sus cargos y constituyen domicilio en:
los Sres. Sergio G. Viere, Matías Hutin, Hugo
D. Viere y Mario Hutin, en Av. Costanera Rafael
Obligado 4899, Of. 101, CABA; y los Sres. Alda-
zabal y Schulz en Bouchard 710, 1° piso, CABA.
Por acta de Directorio del 25/10/2016 se resol-
vió cambiar la sede social de calle Sarmiento
1562, Piso 4° departamento “A”, a calle Bou-
chard N° 710, piso 1°, ambas de CABA. Por
asamblea general ordinaria y extraordinaria del
25/10/2016, se resolvió 1) Aumentar el capital
social en la suma de $ 138.762, es decir de
$ 86.796 a $ 225.558 y modificar el Artículo 4°
del Estatuto en consecuencia, 2) aprobar la mo-
dificación de los artículos: 1° cambiando la de-
nominación social de S.G.M SOLUTIONS S.A.
a SURECOMP S.G.M SOLUTIONS S.A.; 11°
aumentando la composición del directorio de 3
a 5 titulares y modificando la modalidad de su
elección por clase de acciones; 12° adecuando
el monto de la garantía de los directores a la
normativa vigente; 13° modificando la modali-
dad de elección del síndico, de corresponder,
por clase de acciones; 18° cambiando la fecha
de cierre de ejercicio del 31/03 al 31/12; y los
artículos 6°; 8°; 13°; 14° y 17° adaptando las
referencias a la nueva denominación de la ley
general de sociedades 19.550; 3) Aprobar un
nuevo texto ordenado de estatuto; 4) aceptar
las renuncias presentada por los Sres. Sergio
Martes 20 de diciembre de 2016
Gustavo Viere, Matías Hutin, Enrique Ernesto
Aldazabal, Hugo Daniel Viere, Mario Hutin, y
Carlos Jorge Schulz; 5) designar a los Sres. Ser-
gio Gustavo Viere, Matías Hutin y Hugo Daniel
Viere como directores titulares los dos primeros
y el tercero como director suplente, todos ellos
elegidos por los accionistas de la Clase A de
acciones y a los Sres. Joel Koschitzky, como
presidente, Eyal Hareuveny como vicepresiden-
te, Carlos Jorge Schulz como director titular y
a los Sres. Enrique Ernesto Aldazabal y Carlos
Schenzle como directores suplentes, siendo
elegidos por el accionista titular de la Clase B
de acciones. Los directores aceptan sus cargos
y constituyen domicilio en: los Sres. Sergio G.
Viere, Matías Hutin y Hugo D. Viere en Av. Cos-
tanera Rafael Obligado 4899, Of. 101, CABA;
y los Sres. Koschitzky, Hareuveny, Aldazabal,
Schenzle y Schulz en Bouchard 710, 1° piso,
CABA. Autorizado según instrumento privado
acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de
fecha 02/09/2016
YANINA ODRIOZOLA - T°: 77 F°: 660 C.P.A.C.F.
e. 20/12/2016 N° 96639/16 v. 20/12/2016