UP MARKETING S.A.

UP MARKETING S.A.

Se convoca a los Sres. Socios de UP MARKE-

TING S.A. a Asamblea General Ordinaria para

el día 04 de Enero de 2017 a las 11.00 horas

en primera convocatoria y a las 12.00 horas en

segunda convocatoria, a celebrarse en la calle

Rodríguez Peña 645 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de accionis-

tas para firmar el acta; 2°) Justificación de la

demora en el tratamiento de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley

19.550 finalizada con fecha 31 de diciembre de

2015; 3º) Consideración de los estados conta-

bles correspondientes al ejercicio económico

finalizado el día 31 de diciembre de 2015. 4º)

Consideración del destino de sus resultados; 5°)

Consideración de la gestión del directorio; 6°)

Consideración de la remuneración del directorio

correspondiente al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015; incluso en exce-

so de los límites previstos por el artículo 261 de

la Ley 19.550.; 7°) Determinación del número de

directores y designación de sus integrantes por

vencimiento de sus mandatos; 8º) Autorización

para trámites de inscripción. Se deja expresa

constancia, que se faculta al Sr. Presidente del

Directorio a proceder a la publicación legal de la

asamblea convocada, dejando debida constan-

cia que la documentación a considerar estará a

disposición de los accionistas con la antelación

dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez

Peña 645, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10.00

a 18.00 horas, donde también deberán presen-

tarse las comunicaciones correspondientes.

Designado según instrumento publico esc. 177

de fecha 11/8/2015 reg. 1683 Martín Gomez Ga-

lissier - Presidente

e. 15/12/2016 N° 95106/16 v. 21/12/2016