MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A. REGISTRO N° 1571112. Con-

vócase a Asamblea General Extraordinaria de

accionistas para el día 18 de Enero de 2017, a

las 14 horas, en primera convocatoria y para el

día 30 de Enero de 2017 a las 15 hs en segunda

convocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA, a

efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Renovación de la delegación en el Directorio

de la Sociedad de las facultades por el plazo

de 2 (dos) años para determinar las condiciones

de emisión de las clases y/o series de obliga-

ciones negociables a emitirse en el marco del

Programa.

3) Consideración de la autorización al direc-

torio de la Sociedad para subdelegar en uno

o más de sus integrantes, o en uno o más

gerentes de primera línea de la Sociedad de-

signados en los términos del artículo 270 de

la Ley General de Sociedades N° 19.550, o en

quien ellos consideren conveniente, el ejerci-

cio de las facultades referidas en el apartado

anterior.”

Designado según instrumento publico 53 de fe-

cha 27/04/2015 del registro 436 Emilio Eugenio

Carosio - Presidente

Designado según instrumento publico 53 de fe-

cha 27/04/2015 del registro 436 Emilio Eugenio

Carosio - Presidente

e. 21/12/2016 N° 96697/16 v. 27/12/2016