UP MARKETING S.A.

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Se convoca a los Sres. Socios de UP MARKE-

TING S.A. a Asamblea General Ordinaria para

el día 04 de Enero de 2017 a las 11.00 horas

en primera convocatoria y a las 12.00 horas en

segunda convocatoria, a celebrarse en la calle

Rodríguez Peña 645 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de accio-

nistas para firmar el acta; 2°) Justificación de la

demora en el tratamiento de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley

19.550 finalizada con fecha 31 de diciembre de

2015; 3º) Consideración de los estados conta-

bles correspondientes al ejercicio económico

finalizado el día 31 de diciembre de 2015. 4º)

Consideración del destino de sus resultados;

5°) Consideración de la gestión del directorio;

6°) Consideración de la remuneración del direc-

torio correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de Diciembre de 2015; incluso

en exceso de los límites previstos por el ar-

tículo 261 de la Ley 19.550; 7°) Determinación

del número de directores y designación de sus

integrantes por vencimiento de sus mandatos;

8º) Autorización para trámites de inscripción.

Se deja expresa constancia, que se faculta al

Sr. Presidente del Directorio a proceder a la pu-

blicación legal de la asamblea convocada, de-

jando debida constancia que la documentación

a considerar estará a disposición de los accio-

nistas con la antelación dispuesta por ley en el

domicilio de Rodríguez Peña 645, C.A.B.A., de

Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 horas, donde

también deberán presentarse las comunicacio-

nes correspondientes.

Designado según instrumento publico esc. 177

de fecha 11/8/2015 reg. 1683 Martín Gomez Ga-

lissier - Presidente

e. 15/12/2016 N° 95106/16 v. 21/12/2016