AUTOMOTORES MATADEROS S.A.

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Por acta de asamblea general ordinaria unánime

del 31/10/2016 se resolvió: 1) Modificar el plazo

de duración de los miembros del Directorio y

del quórum para el funcionamiento del Directo-

rio, adecuando asimismo el estatuto social a las

disposiciones de la Inspección General de Jus-

ticia en relación a la garantía que deben pres-

tar los administradores y consecuentemente

reformar el artículo SEXTO del estatuto social

que queda redactado así: “La administración

de la sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije la

asamblea, entre un mínimo de dos y un máxi-

mo de cinco, con mandato por tres años. La

asamblea deberá designar suplentes en igual o

menor número que los titulares, y por el mis-

mo término. El Directorio en su primera sesión

designará un Presidente y un Vicepresidente,

que suplirá al primero en caso de ausencia o

impedimento. El Directorio sesionará con la ma-

yoría absoluta de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes. En caso de empate el

presidente desempatará votando nuevamente.

La asamblea fija la remuneración del Directorio.

En garantía de su función y mientras dure su

mandato cada director titular deberá constituir

una garantía de cualquiera de las modalidades,

características y montos no inferiores a los

establecidos a los establecidos en las resolu-

ciones vigentes de la autoridad administrativa

de control a cargo de la Inspección General

de Justicia o del organismo que la suceda. El

Directorio tiene todas las facultades para admi-

nistrar y disponer de los bienes de la sociedad,

incluso aquellos para los cuales la ley requiere

Poder Especial, conforme lo establece el ar-

tículo 375 del Código Civil y Artículo Noveno

del Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias oficiales y

privadas, dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otras,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar

Registro Nacional de la Propiedad

Domicilio legal: Suipacha 767-C1008AAO

Tel. y Fax 5218-8400

Buenos Aires,

viernes 23

de diciembre de 2016

Año CXXIV

Número 33.529

Precio $ 20,00

OFICIAL DE LA REPÚBLICA

y obligatorios por el efecto de esta

circulados dentro de todo el

La edición electrónica del Boletín Oficial

edición impresa (Decreto Nº 207/2016).

nales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad estará a cargo del Presidente

del Directorio o del Vicepresidente, en su caso.”

2) Aceptar la renuncia efectuada por Osvaldo

Emilio Larese a los cargos de Director y Presi-

dente de la Sociedad, resolviendo su cese por

renuncia. 3) Aceptar la renuncia a sus cargos de

Directores Titulares efectuada por Julio Cesar

Torres, Jorge Pedro Godoy y María Florencia

Larese, y a su cargo de Directora Suplente

efectuada por Lorena Vanesa Torres, aprobán-

dose el cese en los cargos por renuncia y 4) Fi-

jar en tres el número de directores titulares y en

dos el número de directores suplentes y elegir

los miembros del Directorio de la sociedad con

mandato por tres años, quienes aceptaron los

cargos y fijaron domicilio especial en la sede

social sita Avenida Juan Bautista Alberdi 7302,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y

según acta de directorio 180 del 31/10/ 2016,

se distribuyeron los cargos entre los miembros

del directorio electos así: DIRECTOR TITULAR -

PRESIDENTE: María Florencia Larese. Director

Titular: Vicepresidente: Adrián Emilio Larese.

Director Titular: Jorge Pedro GODOY. Direc-

tor Suplente: Julio Cesar TORRES. Directora

Suplente: Lorena Vanesa TORRES. Escribana

Mercedes Ibañez, autorizada en Esc. Nº 26 del

21/12/2016, Fº 118, Reg. Nº 264. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 26 de fecha

21/12/2016 Reg. Nº 264

MERCEDES IBAÑEZ - Matrícula: 5284 C.E.C.B.A.

e. 23/12/2016 N° 98070/16 v. 23/12/2016