según el caso. Los síndicos tienen las atribucio- PROM TV S.A.

según el caso. Los síndicos tienen las atribucio- PROM TV S.A.

nes y deberes que les asignen las disposiciones

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi- legales y reglamentarias aplicables. La remu-

naria y reunión de Directorio del 12/12/2016 se neración del síndico será determinada por la

resolvió: (i) reformar las estipulaciones primera, Asamblea de Accionistas.- DÉCIMA: Las asam-

quinta, octava y novena del estatuto social, los bleas pueden ser citadas simultáneamente en

cuales quedaran redactados de la siguiente ma- primera y segunda convocatoria, en la forma

nera: PRIMERA: La sociedad constituida bajo la establecida en el artículo 237 de la Ley 19.550

denominación PROM T.V. SOCIEDAD ANÓNIMA (T.O Dec. 841/84). En caso de que se verifique

continuará funcionando bajo la denominación la presencia del socio único en el acto asam-

social de PROM T.V. SOCIEDAD ANÓNIMA bleario, la sociedad se encuentra exceptuada de

UNIPERSONAL. El domicilio legal se fija en la presentar los avisos de convocatoria. El quorum

Sección

se considerará válidamente configurado con la

presencia del socio único, ya sea en primea o

segunda convocatoria, en asamblea ordinarias

o extraordinarias. Todas las decisiones serán

consideradas tomadas por unanimidad por el

socio único en ambos tipos de asambleas; (ii)

la renuncia del Vicepresidente Tomás Durrieu,

el Director Titular Emiliano Tomás Cerruti Costa,

y los Directores Suplentes Rodrigo Sebastián

Menéndez, Luis María Ayarragaray y Manuel

Martín Lanusse a sus respectivos cargos en el

Directorio; y (iii) la designación de la directora

suplente Mariel Andrea Ordoñez, quien cons-

tituye domicilio especial en Costa Rica 5522,

Ciudad de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 12/12/2016

Sofia Fernandez Quiroga - T°: 91 F°: 243 C.P.A.C.F.

e. 23/12/2016 N° 98142/16 v. 23/12/2016