RAISIN S.A.

RAISIN S.A.

Reforma de Estatuto. Por resolución de la Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 12/12/2016,

se resolvió la modificación de los Artículos Ter-

cero, Octavo y Décimo Primero del Estatuto de

la Sociedad, los cuales quedaron redactados

de la siguiente manera: “Cláusula tercera: La

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros, o asociada a terceros,

en cualquier parte de la República Argentina o

en el extranjero, a las siguientes actividades: A)

Agropecuarias e inmobiliarias; B) Constructora;

C) Compra, venta y fabricación de productos de

las industrias agropecuarias, del plástico, elec-

trónica, electrodomésticos, computación y tex-

tiles; D) El ejercicio de comisiones, mandatos y

representaciones; E) Importación y Exportación;

F) Operaciones Financieras, mediante aportes

para operaciones realizadas o a realizarse, finan-

ciamiento, préstamos hipotecarios o crédito en

general con cualquiera de las garantías previstas

en la legislación nacional o extranjera vigente o

sin ella; otorgar garantías a favor de obligaciones

de sociedades controladas, controlantes, vincu-

ladas y/o de terceros; emitir títulos valores, a cor-

to y largo plazo, con o sin garantías; descontar,

negociar, caucionar, adquirir, aceptar y vender

letras, pagarés, prendas, cheques, giros y de-

más papeles de crédito o títulos valores, creados

o a crearse. Se excluyen expresamente las ope-

raciones comprendidas en la ley de entidades

financieras y toda otra que requiera el concurso

público de capitales. Para el cumplimiento de

su objeto tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derecho, contraer obligaciones y ejercer

los actos que no sean prohibidos por las dispo-

siciones en vigor. Cláusula Octava: La dirección

y administración de La Sociedad estará a car-

go de un Directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo

de uno y un máximo de cinco miembros titulares

con mandato por tres ejercicios, siendo reelegi-

bles. La Asamblea designará Directores Suplen-

tes en igual o menor número que los titulares, y

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes

que se produjeren, en el orden de su elección.

Los Directores durarán tres ejercicios en sus

funciones y continuarán ejerciéndola hasta que

sean elegidos sus reemplazantes y éstos hayan

tomado posesión de sus cargos. Los miembros

del Directorio podrán ser reelectos. En la prime-

ra reunión el Directorio nombrará de su seno al

Presidente, y en su caso al Vicepresidente. El

Directorio funciona con la presencia de la mayo-

ría de sus miembros y resuelve por mayoría de

votos presentes. Los Directores deben prestar la

Segunda

siguiente garantía: la suma de diez mil pesos en

efectivo, que le será devuelta al término de su

mandato y una vez que la Asamblea de accio-

nistas haya aprobado su gestión. Los Directores

tendrán opción para reemplazar el depósito de

efectivo por títulos nacionales, calculados éstos

a su valor nominal. En caso de ausencia o im-

pedimento del Presidente será reemplazado por

el Vicepresidente”. “Cláusula Décimo Primera:

Se prescinde de la Sindicatura y la fiscalización

será ejercida de acuerdo al artículo 55 de la Ley

General de Sociedades 19550 (t.o. 1984). Si que-

dará incluida en las condiciones establecidas en

el último párrafo del artículo 284, la fiscalización

de la sociedad estará a cargo de uno o más Sín-

dicos Titulares, a quién o quienes reemplazarán

suplentes designados por el término de tres

ejercicios por la Asamblea anual, la que resol-

verá en cada oportunidad, si la sindicatura será

unipersonal o colegiada, con las facultades y

funciones que determina el artículo 294 Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550 (t.o. 1984), pudiendo

ser reelegidos indefinidamente.”

Autorizado según instrumento privado Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 12/12/2016

Maria Laura Sergio - T°: 42 F°: 133 C.P.A.C.F.

e. 26/12/2016 N° 98375/16 v. 26/12/2016