CLINICA BASILEA S.A.

CLINICA BASILEA S.A.

Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Accionistas de Clínica Basi-

lea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 16 de Enero de 2017, en la sede

social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

Segunda

1. Elección de dos Accionistas para firmar el

Acta.

2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asam-

blea General Ordinaria.

3. Tratamiento de la dispensa a los administra-

dores de confeccionar la Memoria de acuerdo

con los requerimientos de información previs-

tos en la Resolución IGJ 04/2009.

4. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y

Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 35 fina-

lizado el 31 de Julio de 2016.

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Retribución al Directorio. Consideración de

los anticipos de Honorarios y autorización para

continuar con los mismos.

7. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 25 de no-

viembre de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

NRO. 39 de fecha 27/10/2014 Alejandro Luis

Graciarena - Presidente

e. 21/12/2016 N° 97460/16 v. 27/12/2016