EL BALCON S.A.

EL BALCON S.A.

1) Por Acta de Directorio N° 66 del 06/05/2016

se resolvió por unanimidad: a) ratificar el acta

de directorio de fecha 7/10/2008, la cual había

resuelto el cambio de sede de la calle Pueyrre-

dón 2393, Primer Piso, Departamento 7 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Echeverría

1050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b) trasladar la sede social de Echeverría 1050,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Co-

nesa 3477, Depto 1 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. 2) Por acta de Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas del 12/05/2016

se resolvió por unanimidad: a) Reformar en

el artículo tercero del estatuto social, el que

queda redactado en los siguientes términos:

“ARTICULO 3º ARTICULO TERCERO: Tiene

Segunda Sección

por objeto dedicarse por cuenta propia a las Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta

siguientes actividades INMOBILIARIAS: Pres- propia, por terceros o asociada a terceros, a las

tación de servicios inmobiliarios por cuenta siguientes actividades: Industrial y Comercial:

propia con bienes urbanos propios o arrenda- Fabricación y/o comercialización, distribución,

dos. Locación y sublocación a terceros, ya sea consignación y/o locación de artefactos y ar-

para vivienda o fines comerciales, de todo tipo tículos para el hogar y para el cuidado perso-

de bienes inmuebles urbanos y rurales que la nal, electrodomésticos, iluminación, baterías de

Sociedad posea o adquiera. A los efectos del cocina, ropa de cama, artículos para fotografía,

cumplimiento de su objeto, la Sociedad estará video y reproducción, artefactos de gas, artícu-

autorizada a efectuar la compraventa, permuta, los de decoración, computación, electrónicos,

fraccionamiento, loteos, administración, co- máquinas, ciclomotores, motovehículos, sus

misión, explotación, arrendamiento, locación, accesorios y repuestos; elementos y acce-

gravamen y enajenación de toda clase de bie- sorios para telefonía, teléfonos celulares, sus

nes inmuebles rurales o urbanos, incluso de accesorios, gaming (juegos), bolsos y equipa-

propiedad horizontal, por cuenta propia y aje- jes, equipos para fitness y camping, produc-

na. A los fines indicados la sociedad tiene ple- tos y artefactos de jardín, juegos y juguetes,

na capacidad jurídica para adquirir derechos, perfumes y fragancias, televisión por cable o

contraer obligaciones y ejercer los actos que no satelital, servicios de acceso a Internet y sus

sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. productos de conexión, artículos de uso de-

b) Reformar el artículo octavo, incorporando portivo, productos alimenticios, comestibles y

una redacción de las garantías que se ajuste a bebidas, venta a través de medios electrónicos,

cualquier modificación que pudiera provenir en telefónicos o por Internet de dichos artículos,

el futuro por parte de la normativa que resulta plataformas de entretenimiento y/o contenidos

de aplicación y que incorpore la extensión del audiovisuales y/o de software siendo la pre-

plazo del mandato de los Directores, durando sente enumeración meramente ejemplificativa

los mismos tres ejercicios en su cargo. 3) Por y no limitativa, pudiendo en consecuencia la

Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Sociedad dedicarse a la fabricación, comercia-

de Accionistas del 29/07/2016 se resolvió: a) lización, venta mayorista o minorista, locación,

fijar en uno el número de Directores Titulares importación, exportación, distribución, de todo

y en un Director Suplente a fin de cumplir dis- tipo de muebles, registrables o no, nuevos o

posiciones estatutarias. Siendo electos para la usados, perecederos o durables. Prestación de

función los señores Eduardo Segundo Luchetti Servicios: Directa o indirectamente vinculados

como Director Titular y Presidente y Nicolás con los Productos enumerados en el párrafo

Luchetti como Director Suplente con mandato precedente y/o similares, como así también con

por tres ejercicios. De tal manera, la duración las plataformas de entretenimiento y/o conteni-

de sus mandatos se prolongará hasta la asam- dos audiovisuales y/o de software; realización

blea que considere el ejercicio a cerrarse el 30 de cursos por sí o por terceros; reparación de

de abril del 2018. Ambos Directores, aceptan el los artículos mencionados ya sea por sí o por

cargo y constituyen domicilio especial en calle terceros. Importación y Exportación: de los

Conesa 3477, Depto 1ro, de la Ciudad Autóno- artículos y plataformas mencionados en los

ma de Buenos Aires. Autorizado según instru- párrafos precedentes. La comercialización de

mento privado Actas de Directorio N° 66 del los Productos y Servicios: podrá realizarse a

06/05/2016, Acta de Asamblea del 12/05/2016 través de las plataformas provistas por medios

y de fecha 29/07/2016

electrónicos, telefónicos o por Internet y por

Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

cualquier otra plataforma de comunicación y/o

procesamiento y/o almacenamiento disponible

e. 27/12/2016 N° 99069/16 v. 27/12/2016

y/o a crearse en el futuro y concretarse con la