N° 99088/16 Aviso del Boletín Oficial
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
Texto del aviso
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
COMERCIAL E INMOBILIARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 24/01/2017, a las 11:00 horas en primera
convocatoria en la sede social de Lavalle 465,
piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. y el día 26/01/2017
a las 11:00 horas, en segunda convocatoria,
en la misma sede, para tratar el siguiente Or-
den del Día: 1º) Designación de un accionista
para firmar el acta; 2º) Consideración de los
motivos por los cuales la convocatoria se
realiza fuera de plazo legal; 3º) Consideración
de los documentos prescriptos por el at. 234,
Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de junio
de 2016; 4º) Consideración y aprobación de la
gestión del Directorio por el ejercicio econó-
micos cerrados al 30 2016; 5) Consideración
de la Remuneración del Directorio correspon-
dientes a los ejercicios económicos cerrados
al 30 de junio de 2016, en exceso del límite
legal previsto por el artículo 261 de la Ley
19.550, de corresponder, 6) Consideración
del destino del resultado del ejercicio cerrado
al 30 de junio de 2016; 7) Consideración de
la reserva facultativa existente. Desafectación
o ampliación de dicha reserva. 8) Conside-
ración de la Resolución del directorio de no
Sección
efectuar la puesta a disposición prevista para
el 31 de octubre de 2016 por AR$ 3.000.000 9)
Determinación del número de Directores. De-
signación de Directores Titulares y Suplentes
para el próximo ejercicio; 10) Autorizaciones
pertinentes con relación a lo resuelto en los
puntos precedentes. Para asistir a Asamblea,
los señores accionistas deberán cumplir con
los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley
19.550.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
11/06/2016 Marlene Elisabeth WITTELSBACH
VON BADEN - Presidente
e. 27/12/2016 N° 99088/16 v. 02/01/2017