SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.

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Se convoca a los señores accionistas en prime-

ra y segunda Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria para el 19 de Enero de 2017, a las 11

y 12 horas respectivamente, en la calle Sarmien-

to 1953, sede social, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de Asamblea. 2) Consi-

deración y aprobación de los documentos pres-

criptos por el art. 234 inciso 1) de la Ley 19550

correspondiente al ejercicio número 26 cerrado el

31 de agosto de 2016. 3) Retribución al Directorio

por el ejercicio en consideración. 4) Aprobación

de la gestión cumplida por el Directorio en el mis-

mo ejercicio. 5) Destino del resultado del período.

6) Elección del Directorio Titular y Suplente para

cumplir mandato por tres ejercicios de acuerdo al

Estatuto Social. Distribución de cargos.

designado instrumento privado acta asamblea

27 de fecha 27/12/2013 RAUL EDUARDO DE LA

RETA - Presidente

e. 27/12/2016 N° 99278/16 v. 02/01/2017