N° 99088/16 Aviso del Boletín Oficial
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
Texto del aviso
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
COMERCIAL E INMOBILIARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 24/01/2017, a las 11:00 horas en primera
convocatoria en la sede social de Lavalle 465,
piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. y el día 26/01/2017
a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en
la misma sede, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de un accionista para
firmar el acta; 2º) Consideración de los mo-
tivos por los cuales la convocatoria se realiza
fuera de plazo legal; 3º) Consideración de los
documentos prescriptos por el at. 234, Inc. 1º
de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2016;
4º) Consideración y aprobación de la gestión
del Directorio por el ejercicio económicos
cerrados al 30 2016; 5) Consideración de la
Remuneración del Directorio correspondientes
a los ejercicios económicos cerrados al 30 de
junio de 2016, en exceso del límite legal pre-
visto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de
corresponder, 6) Consideración del destino del
resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de
2016; 7) Consideración de la reserva facultativa
existente. Desafectación o ampliación de dicha
reserva. 8) Consideración de la Resolución del
directorio de no efectuar la puesta a disposi-
ción prevista para el 31 de octubre de 2016 por
AR$ 3.000.000 9) Determinación del número de
Directores. Designación de Directores Titulares
y Suplentes para el próximo ejercicio; 10) Auto-
rizaciones pertinentes con relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. Para asistir a Asam-
blea, los señores accionistas deberán cumplir
con los recaudos previstos en el art. 238 de la
Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
11/06/2016 Marlene Elisabeth WITTELSBACH
VON BADEN - Presidente
e. 27/12/2016 N° 99088/16 v. 02/01/2017