PAPELES PM S.A.I.C.

PAPELES PM S.A.I.C.

Se convoca a los accionistas de PAPELES PM

SAIC a la Asamblea General Ordinaria en pri-

mera convocatoria para el día 25 de enero de

2017 a las 12 hs. y en segunda convocatoria

para el día 25 de enero de 2017 a las 13 hs.,

a celebrarse en Manuel Obarrio 2986, 2º piso,

C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta. 2) Consideración de

las razones de la convocatoria fuera de tér-

mino. 3) Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nro.

60 cerrado el 30/06/2015. 4) Consideración del

Revalúo Técnico incluido en los Estados con-

tables cerrados el 30/06/2016 en los términos

y con los requisitos previstos en la Res. Gral.

IGJ 9/2016. 5) Consideración de la documen-

tación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

Nro. 61 cerrado el 30/06/2016. 6) Destino del

Resultado. 7) Consideración de la gestión del

Directorio y Sindicatura. Fijación de su remu-

neración. 8) Consideración de la necesidad

de exceder los límites previstos en el art. 261

ley 19.550 en la fijación de la remuneración del

Directorio. 9) Fijación del número de directores

y su designación. 10) Designación del síndico

titular y síndico suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 68 Y ACTA

DE DIRECTORIO Nº 471 AMBAS DE FECHA

24/01/2014 Norberto Andres Palopoli - Presi-

dente

e. 28/12/2016 N° 99311/16 v. 03/01/2017