N° 99088/16 Aviso del Boletín Oficial
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
Texto del aviso
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
COMERCIAL E INMOBILIARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para el
día 24/01/2017, a las 11:00 horas en primera con-
vocatoria en la sede social de Lavalle 465, piso
1, Dto. “A”, de C.A.B.A. y el día 26/01/2017 a las
11:00 horas, en segunda convocatoria, en la mis-
ma sede, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de un accionista para firmar el acta;
2º) Consideración de los motivos por los cuales
la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 3º)
Consideración de los documentos prescriptos
por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspon-
diente al ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 2016; 4º) Consideración y aprobación de
la gestión del Directorio por el ejercicio económi-
cos cerrados al 30 2016; 5) Consideración de la
Remuneración del Directorio correspondientes a
los ejercicios económicos cerrados al 30 de junio
de 2016, en exceso del límite legal previsto por
el artículo 261 de la Ley 19.550, de correspon-
der, 6) Consideración del destino del resultado
del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016; 7)
Consideración de la reserva facultativa existente.
Desafectación o ampliación de dicha reserva. 8)
Consideración de la Resolución del directorio de
no efectuar la puesta a disposición prevista para
el 31 de octubre de 2016 por AR$ 3.000.000 9)
Determinación del número de Directores. Desig-
nación de Directores Titulares y Suplentes para el
próximo ejercicio; 10) Autorizaciones pertinentes
con relación a lo resuelto en los puntos prece-
dentes. Para asistir a Asamblea, los señores
accionistas deberán cumplir con los recaudos
previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
11/06/2016 Marlene Elisabeth WITTELSBACH
VON BADEN - Presidente
e. 27/12/2016 N° 99088/16 v. 02/01/2017