ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convoca a los señores Accionistas de ELEC-

TROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordi-

Sección

naria, para el 30 de Enero de 2017, a las 10:00

horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º

Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos

en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de

Septiembre de 2016.

3. Destino de los Resultados No Asignados.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y

sus remuneraciones.

5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijación de los honorarios del Contador Cer-

tificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijación del número de Directores Titulares y

suplentes y elección de los mismos por el pe-

riodo de un año.

8. Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el

período de un año.

9. Designación del Contador Certificante para

el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre

de 2017 y fijación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar sus acciones o certificados de depósitos

emitidos al efecto por un banco o institución

autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13

horas y hasta el 24 de enero de 2017, inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 917 de fecha 02/02/2016 Sergio

Tasselli - Presidente

e. 27/12/2016 N° 98956/16 v. 02/01/2017