CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Convocase a una Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas a celebrarse el 10 de febrero de 2017, a

las 11:00 horas, en primer convocatoria, y a las

12:00 en segunda convocatoria, en el Hotel de

las Américas, Libertad 1020, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (no es la sede social de la Com-

pañía), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

“1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Ratificación de la presentación en con-

curso preventivo de la Sociedad en los términos

del art. 6 de la Ley de Concursos y Quiebras

24.522; 3) Capitalización de aportes irrevoca-

bles efectuados por el accionista ANCSOL S.A.

Consideración del aumento del capital social por

suscripción por la suma de hasta $ 200.000.000

(pesos doscientos millones) mediante la emi-

sión de hasta doscientas millones de acciones

ordinarias escriturales de $ 1 de valor nominal

cada una con derecho a un voto por acción, y

con derecho a dividendos en igualdad de condi-

ciones que las acciones ordinarias actualmente

en circulación al momento de la emisión. Con-

sideración de las condiciones de suscripción e

integración de las nuevas acciones a emitirse y

determinación de la prima de emisión y demás

condiciones de emisión, incluyendo sin limitar-

se a la reducción del plazo legal para ejercer el

derecho de preferencia; 4) Para el supuesto de

aprobarse un aumento de capital se conside-

rará la delegación de amplias facultades en el

Directorio para establecer todos los términos y

condiciones de la emisión - considerada en el

punto tercero del presente orden del día - que

no fueren expresamente determinados por la

asamblea de accionistas, incluyendo, sin carác-

ter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio,

modalidades de suscripción e integración de las

nuevas acciones (incluyendo la posibilidad de in-

tegrar el aumento mediante el aporte de créditos

contra la Sociedad), derecho a dividendos y limi-

tación a la reducción del plazo legal para ejercer

el derecho de preferencia; 5) Para el supuesto de

aprobarse un aumento de capital, se considerará

la solicitud de autorización a la Comisión Nacio-

nal de Valores de oferta pública y de cotización

en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las

nuevas acciones a emitirse como consecuencia

del aumento del capital social -considerado en el

punto tercero del presente orden del día-. Dele-

gación en el Directorio y/o subdelegación en uno

o más de sus integrantes y/o uno o más gerentes

de la Sociedad, conforme a la normativa vigen-

te, de amplias facultades para la aprobación y

celebración de los respectivos contratos, para

la aprobación y suscripción del prospecto o

documentación que sea requerido por las auto-

ridades de contralor y demás documentos de la

emisión y para la designación de las personas

autorizadas para tramitar ante los organismos

competentes la totalidad de las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes.”

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para su Registro en el Libro de Asistencia a

Asamblea, deberán depositar su constancia de

Acciones Escriturales emitidas por la Caja de

Valores S.A. hasta el día 6 de febrero de 2017

inclusive, en la Sede Social de la Av. del Liber-

tador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de

lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/05/2016 Marta

Gabriela Jara Otero - Presidente

e. 02/01/2017 N° 100976/16 v. 06/01/2017