CENTRO DE OJOS BUENOS AIRES S.A.

CENTRO DE OJOS BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA.- Convocase a los señores

accionistas del Centro de Ojos Buenos Aires

Sección

SA. a Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas a celebrarse el 26 de enero de 2017 en el

local de la sociedad, Azcuénaga 1677, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a las 19.30 horas,

en primera convocatoria y a las 20:30 horas, en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de 2 accionistas

para aprobar y suscribir el acta de asamblea.- 2.

Consideración y resolución sobre las razones

de la convocatoria de esta Asamblea fuera del

plazo establecido en el último párrafo del art.

234 de la Ley de Sociedades N° 19.550.- 3. Con-

sideración de la documentación correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 35 de la sociedad,

cerrado el 31 de diciembre de 2015 de acuerdo

con el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades.- 4.

Retribución del Directorio con análisis del art.

261 in fine de la Ley 19.550.- 5. Consideración

del resultado del ejercicio y su distribución.- 6.

Tratamiento de las renuncias efectuadas por

Vicepresidente y Director Suplente.- 7. Designa-

ción de nuevas autoridades, a efectos de cubrir

los cargos vacantes.- En forma unánime se

resuelve autorizar al Sr. Presidente para realizar

la correspondiente publicación de edictos en

cumplimiento del artículo 237 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 88 de fecha 4/5/2016 Reg. Nº 555 Agustin

Maria Manzitti - Presidente

e. 28/12/2016 N° 99565/16 v. 03/01/2017