HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse el 26 de enero de 2017, a las 15 horas,

en las oficinas sitas en Bouchard N° 680, Piso

17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. De-

signación de dos accionistas para confeccionar

y firmar el acta junto con el Sr. Presidente. 2.

Consideración del aumento del monto del

programa global para la emisión obligaciones

negociables no convertibles en acciones por

hasta un valor nominal de $ 1.000.000.000

(Pesos mil millones) (o su equivalente en otras

monedas) autorizado por Resolución N° 15.654

del Directorio de la Comisión Nacional de Va-

lores (la “CNV”) de fecha 14 de junio de 2007

(el “Programa”), a la suma de U$S 500.000.000

(Dólares Estadounidenses quinientos millones)

(o su equivalente en otras monedas). 3. Consi-

deración de la modificación de la denominación

del Programa en “Dólares Estadounidenses (o

su equivalente en otras monedas)”. 4. Conside-

ración de la modificación de la ley y jurisdicción

aplicables al Programa, permitiéndose a la So-

ciedad colocar, emitir y re-emitir obligaciones

negociables bajo el Programa tanto bajo ley Ar-

gentina como bajo cualquier ley extranjera que

oportunamente se determine en el suplemento

Sección

de precio correspondiente de la clase y/o serie

respectiva, así como también la modificación

de ciertos términos y condiciones adicionales

del Programa. 5. Consideración de delegación

de facultades en el Directorio por el plazo de

dos (2) años a fin de llevar adelante la actua-

lización del Programa tanto con la informa-

ción anual como trimestral que corresponda,

así como también para determinar todas las

condiciones de emisión y re-emisión de cada

clase y/o serie de obligaciones negociables

bajo el Programa por hasta el monto máximo

autorizado del Programa de U$S 500.000.000

(Dólares Estadounidenses quinientos millones)

(o su equivalente en otras monedas), de con-

formidad con lo establecido por el artículo 9 de

la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576

y sus modificatorias, con facultades de subde-

legar en los funcionarios que éste designe para

la determinación de todas las condiciones de

emisión. 6. Designación de autorizados a tra-

mitar ante los organismos públicos y privados

competentes tanto de Argentina como del exte-

rior, las autorizaciones y aprobaciones corres-

pondientes en relación con la modificación de

los términos y condiciones del Programa, auto-

rización de oferta pública, listado y negociación

del Programa y de las obligaciones negociables

a emitirse bajo el mismo. 7. Otorgamiento de

autorizaciones. EL DIRECTORIO. NOTA: A los

efectos de su inscripción en el libro de Asis-

tencia, los Señores Accionistas deberán cursar

comunicación para ser inscriptos en el libro de

Asistencia o depositar en la sociedad constan-

cia de las cuentas de acciones escriturales emi-

tidas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A.,

en Martín García 464, Piso 3° (Departamento de

Títulos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

Lunes a Viernes de 10 a 15 horas, venciendo el

plazo para tal fin el 20 de enero de 2017.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016 Ga-

briel Diego Martino - Presidente

e. 04/01/2017 N° 211/17 v. 10/01/2017