CADIPSA S.A.

CADIPSA S.A.

(Inscripta en la IGJ bajo el N° 1825, F° 527, Libro

53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los

Sres. Accionistas de CADIPSA S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 23 de enero de 2017,

en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso

1°, CABA, a las 12.00 horas en primera convoca-

toria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria,

a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de los accionistas para firmar el

Acta de Asamblea; 2º) Consideración de los moti-

vos por los cuales la Asamblea ha sido convoca-

da fuera del plazo legal; 3º) Consideración de la

documentación indicada en el artículo 234, inciso

1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

social finalizado el 31 de diciembre de 2015. Des-

tino del resultado del ejercicio; 4º) Consideración

de la gestión del Directorio y de su remuneración

en lo que concierne al ejercicio social finalizado

el 31 de diciembre de 2015; 5º) Consideración de

la renuncia de miembros del Directorio de la So-

ciedad. Aprobación de su gestión; 6º) Elección de

nuevos miembros del Directorio. Distribución de

Cargos; 7º) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 30

de diciembre de 2016. NOTA: A fin de concurrir

a la Asamblea los Sres. Accionistas, deberán

cursar comunicación a la Sociedad para que los

inscriba en el libro de asistencia con la debida

anticipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea (art. 238 LSC).

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 28/3/2016 Zucheng Yuan -

Presidente

e. 05/01/2017 N° 396/17 v. 11/01/2017