HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores

Accionistas a Asamblea Extraordinaria a ce-

lebrarse el 26 de enero de 2017, a las 15 ho-

ras, en las oficinas sitas en Bouchard N° 680,

Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA. 1. Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta junto con el Sr.

Presidente. 2. Consideración del aumento del

monto del programa global para la emisión

obligaciones negociables no convertibles

en acciones por hasta un valor nominal de

$ 1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su

equivalente en otras monedas) autorizado por

Resolución N° 15.654 del Directorio de la Co-

misión Nacional de Valores (la “CNV”) de fecha

14 de junio de 2007 (el “Programa”), a la suma

de U$S 500.000.000 (Dólares Estadouniden-

ses quinientos millones) (o su equivalente en

otras monedas). 3. Consideración de la modi-

ficación de la denominación del Programa en

“Dólares Estadounidenses (o su equivalente

en otras monedas)”. 4. Consideración de la

modificación de la ley y jurisdicción aplicables

al Programa, permitiéndose a la Sociedad co-

locar, emitir y re-emitir obligaciones negocia-

bles bajo el Programa tanto bajo ley Argentina

como bajo cualquier ley extranjera que opor-

tunamente se determine en el suplemento de

precio correspondiente de la clase y/o serie

respectiva, así como también la modificación

de ciertos términos y condiciones adicionales

del Programa. 5. Consideración de delegación

de facultades en el Directorio por el plazo de

dos (2) años a fin de llevar adelante la actua-

lización del Programa tanto con la informa-

ción anual como trimestral que corresponda,

así como también para determinar todas las

condiciones de emisión y re-emisión de cada

clase y/o serie de obligaciones negociables

bajo el Programa por hasta el monto máximo

autorizado del Programa de U$S 500.000.000

(Dólares Estadounidenses quinientos millones)

(o su equivalente en otras monedas), de con-

formidad con lo establecido por el artículo 9 de

la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576

y sus modificatorias, con facultades de subde-

legar en los funcionarios que éste designe para

la determinación de todas las condiciones de

emisión. 6. Designación de autorizados a tra-

mitar ante los organismos públicos y privados

competentes tanto de Argentina como del

exterior, las autorizaciones y aprobaciones co-

rrespondientes en relación con la modificación

de los términos y condiciones del Programa,

autorización de oferta pública, listado y ne-

gociación del Programa y de las obligaciones

negociables a emitirse bajo el mismo. 7. Otor-

gamiento de autorizaciones. EL DIRECTORIO.

NOTA: A los efectos de su inscripción en el li-

bro de Asistencia, los Señores Accionistas de-

berán cursar comunicación para ser inscriptos

en el libro de Asistencia o depositar en la so-

ciedad constancia de las cuentas de acciones

escriturales emitidas al efecto por HSBC Bank

Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 3°

(Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a

15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 20

de enero de 2017.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016 Ga-

briel Diego Martino - Presidente

e. 04/01/2017 N° 211/17 v. 10/01/2017