MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA

MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA

DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS. Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Ordinaria para el día 20 de

enero de 2017 a las 14:00 y 15 horas en primera

y segunda convocatoria, en Viamonte 850, Piso

5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente Orden del día: PRIMERO: Ra-

zones de la convocatoria a Asamblea fuera de

término. SEGUNDO: Consideración documen-

tación art. 234, Inc. 1) Ley 19.550, del ejercicio

cerrado el 31/12/15. Aprobación gestión Direc-

torio y Sindicatura; TERCERO: Consideración

del resultado del ejercicio; CUARTO: Acepta-

ción de la renuncia de la Sra. Alejandra Carolina

Luque y aprobación de su gestión. QUINTO:

Informe y evaluación sobre recupero de activos

de la sociedad. SEXTO: Informe sobre modifi-

caciones acaecidas en las tenencias acciona-

rias. SEPTIMO: Consideración de honorarios a

Directores. Asignación honorarios Sindicatura;

OCTAVO: Determinación del número de Direc-

tores Titulares y Suplentes y su designación;

NOVENO: Designación de Síndico Titular y Su-

plente; DECIMO: Designación de 2 accionistas

para firmar el acta. Se recuerda a los señores

accionistas que deberán cursar comunicación

a la sociedad, con no menos de tres días de

anticipación a fin de que se los inscriba en el

libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

en Viamonte 850, Piso 5°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Presidente de directorio: GUS-

TAVO BOGANI. Conforme Acta de Asamblea

31/3/16. Presidente, GUSTAVO BOGANI.

Designado según instrumento privado ACTA DI-

RECTORIO de fecha 17/02/2016 Gustavo Daniel

Bogani - Presidente

e. 03/01/2017 N° 101343/16 v. 09/01/2017