ZED ARGENTINA S.A.

ZED ARGENTINA S.A.

Convócase a los accionistas de ZED ARGENT-

NA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 18 de enero de 2017 a las 15

horas en primera convocatoria, y a las 16 horas

en segunda convocatoria, en Humboldt 1550,

Piso 1, oficina 103 de la C.A.B.A., a los efectos

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de accionistas para firmar el acta. 2) Ra-

zones de la convocatoria fuera del término legal.

3) Ratificaciones. 4) Dispensa a los directores de

confeccionar la memoria de acuerdo a los re-

querimientos de información establecidos en el

art. 307 de la Resolución General Nº 7/2015 de la

Inspección General de Justicia y modificatoria.

5) Consideración de la documentación a la que

se refiere el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente a los Ejercicios Económicos

Nº 10, 11 y 12, concluidos el 31 de diciembre de

2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre

de 2015, respectivamente. 6) Consideración y

Segunda

aprobación de los resultados de los Ejercicios

Económicos correspondientes a los períodos

2013, 2014 y 2015. 7) Aumento del capital social.

Reforma del estatuto. 8) Consideración de la

gestión del Directorio. 9) Nombramiento del Di-

rectorio. 10) Nombramiento de Sindicatura.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 3/1/2014 Eduardo Luis Ca-

pua - Presidente

e. 02/01/2017 N° 101057/16 v. 06/01/2017