LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 24/01/2017, a las 15:00 horas en primera con-

vocatoria en la sede social de Ing. Butty 240, de

C.A.B.A. y el día 26/01/2017 a las 15:00 horas, en

segunda convocatoria, en la misma sede, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de accionistas para firmar el acta. 2) Considera-

ción de la documentación prescripta en el artícu-

lo 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de septiem-

bre de 2016. 3) Tratamiento de los resultados del

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2016. 4)

Consideración de la reserva Facultativa existen-

8 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.540

te. Desafectación o ampliación de dicha reserva.

Constitución de nuevas reservas facultativas

diversas de las legales. 5) Consideración de la

gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el

30 de septiembre de 2016. Su remuneración. 6)

Fijación del número de integrantes del Directorio.

Designación de directores. 7) Consideración de la

gestión de la sindicatura por el ejercicio finalizado

el 30 de septiembre de 2016. Su remuneración. 8)

Sindicatura, prescindencia o designación de los

miembros de la sindicatura. 9) Modificación de

los artículos Noveno, Décimo y Décimo Segundo

del Estatuto Social. Para asistir a Asamblea, los

señores accionistas deberán cumplir con los re-

caudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 103 de fecha 25/02/2016

Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN

- Presidente

e. 09/01/2017 N° 807/17 v. 13/01/2017