NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime

de Accionistas del día 13/08/13 se resolvió mo-

Segunda

dificar el Art. 19 del Estatuto Social (implicando

reforma de estatuto), conforme a la nueva re-

dacción que a continuación se transcribe: “El

Directorio sesionará con la presencia de la ma-

yoría absoluta de los miembros que lo compo-

nen y tomará resoluciones por mayoría de votos

presentes. En caso de empate en la votación el

presidente tendrá doble voto. El Directorio tam-

bién podrá celebrar sus reuniones con la par-

ticipación de uno cualquiera de sus miembros

comunicado con los demás mediante videote-

leconferencia, computándose a los efectos del

quórum tanto los directores presentes como el

que participe a distancia. El acta consignará las

manifestaciones tanto de los directores pre-

sentes como del que participe a distancia y sus

votos con relación a cada resolución adoptada.

Las resoluciones se considerarán adoptadas

en el lugar donde se reúne el Directorio”. Autori-

zado por Acta de Reunión de Directorio N° 676.

Autorizado según instrumento privado 676 de

fecha 30/11/2016

Pablo Victor Pereyra Murray - T°: 104 F°: 377

C.P.A.C.F.

e. 11/01/2017 N° 1339/17 v. 11/01/2017

Texto del aviso