FERROSUR ROCA S.A.

FERROSUR ROCA S.A.

Comunica que: (i) el directorio del 21.11.2016

dejó constancia del fallecimiento Osvaldo

Schütz y aceptó las renuncias de Luis Guiller-

mo Roberto Irlicht (vicepresidente) Juan Ignacio

Masjoan (director titular) y Marcelo Macchiaroli

(directo suplente) y designó provisoriamente

presidente a Sergio Damián Faifman y vicepre-

sidente a Gustavo Daniel Romera; (ii) la asam-

blea especial de la clase C de acciones del

12.12.2016 resolvió designar directores titulares

a Gerardo Oscar Diez, Diego Matías Jalón y

Damián Ariel Caniglia y designar directores su-

plentes a Roberto Juan Jardo, Gustavo Adolfo

Pecile y Rogelio Germán Giordani (con domicilio

especial en Reconquista 1088 piso 7 CABA); (iii)

Segunda

la asamblea especial de la clase B de acciones

del 12.12.2016 designó director titular a Marcelo

Germán Echeverría (con domicilio especial en

Independencia 2880 CABA) y director suplente

a Hugo César Elbey (con domicilio especial en

Hipólito Irigoyen 1938 CABA) y (iv) el directorio

del 12.12.2016 aceptó la renuncia de Carolina

Gabriela Lambardi (director suplente) y designó

presidente Sergio Damián Faifman y vicepre-

sidente al Gustavo Daniel Romera (ambos con

domicilio especial en Reconquista 1088 piso 5

CABA).

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 232 de fecha 12/12/2016

GASTON SAYUS - T°: 115 F°: 368 C.P.A.C.F.

e. 12/01/2017 N° 1670/17 v. 12/01/2017