LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 24/01/2017, a las 15:00 horas en primera

convocatoria en la sede social de Ing. Butty

240, de C.A.B.A. y el día 26/01/2017 a las

15:00 horas, en segunda convocatoria, en la

misma sede, para tratar el siguiente Orden del

Segunda

Día: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de septiembre de 2016.

3) Tratamiento de los resultados del ejercicio

cerrado el 30 de septiembre de 2016. 4) Con-

sideración de la reserva Facultativa existente.

Desafectación o ampliación de dicha reserva.

Constitución de nuevas reservas facultativas

diversas de las legales. 5) Consideración de la

gestión del Directorio por el ejercicio finaliza-

do el 30 de septiembre de 2016. Su remune-

ración. 6) Fijación del número de integrantes

del Directorio. Designación de directores. 7)

Consideración de la gestión de la sindicatura

por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre

de 2016. Su remuneración. 8) Sindicatura,

prescindencia o designación de los miem-

bros de la sindicatura. 9) Modificación de los

artículos Noveno, Décimo y Décimo Segundo

del Estatuto Social. Para asistir a Asamblea,

los señores accionistas deberán cumplir con

los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley

19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 103 de fecha 25/02/2016

Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN

- Presidente

e. 09/01/2017 N° 807/17 v. 13/01/2017