N° 807/17 Aviso del Boletín Oficial
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Texto del aviso
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 24/01/2017, a las 15:00 horas en primera
convocatoria en la sede social de Ing. Butty
240, de C.A.B.A. y el día 26/01/2017 a las 15:00
horas, en segunda convocatoria, en la misma
sede, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración de la documentación
prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de septiembre de 2016. 3) Tra-
tamiento de los resultados del ejercicio cerrado
el 30 de septiembre de 2016. 4) Consideración
de la reserva Facultativa existente. Desafecta-
ción o ampliación de dicha reserva. Constitu-
ción de nuevas reservas facultativas diversas
de las legales. 5) Consideración de la gestión
del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de
septiembre de 2016. Su remuneración. 6) Fija-
ción del número de integrantes del Directorio.
Designación de directores. 7) Consideración
de la gestión de la sindicatura por el ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 2016. Su
remuneración. 8) Sindicatura, prescindencia
o designación de los miembros de la sindica-
tura. 9) Modificación de los artículos Noveno,
Décimo y Décimo Segundo del Estatuto Social.
Para asistir a Asamblea, los señores accionis-
tas deberán cumplir con los recaudos previstos
en el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 103 de fecha 25/02/2016
Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN
- Presidente
e. 09/01/2017 N° 807/17 v. 13/01/2017