MOSICE S.A.

MOSICE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Se convoca a accionistas de MOSICE S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse en Juana Manso 1351, Piso 2º

“G” de C.A.B.A., el día 31 de Enero de 2017, la

Ordinaria a las 17:30 y 18:30 horas y la Extraor-

dinaria a las 19:00 y 20:00 horas en primera y

segunda convocatoria respectivamente:

ORDEN DEL DIA (Ordinaria)

1º) Elección de Presidente de la Asamblea y de

dos accionistas para firmar el acta;

2º) Tratamiento de los motivos por los cuales

se convoca esta asamblea fuera del plazo del

último párrafo del art. 234 de la Ley de Socie-

dades;

Segunda

3º) Consideración sobre la posibilidad de dis-

pensar al Directorio del cumplimiento de lo pre-

visto en la Resolución General I.G.J. nº 4/2009;

4º) Consideración de los Balances Generales,

Estados de documentación del inc. 1º del art.

234 de la Ley de Sociedades por los ejerci-

cios concluidos el 31/12/2013; 31/12/2014 y

31/12/2015;

5º) Consideración de lo actuado por todos los

directores que han ejercido el Órgano de Admi-

nistración de la sociedad hasta la fecha;

6º) Consideración de la integración del directo-

rio, fijación del número de miembros y elección

de las personas para ejercer los cargos y dura-

ción de los mismos.

ORDEN DEL DIA (Extraordinaria)

1º) Elección de Presidente de la Asamblea y de

dos accionistas para firmar el acta;

2º) Cambio de domicilio social.

Nota: Se informa a los señores accionistas que

para asistir a esta asamblea deberán depositar,

con tres días hábiles de anticipación, sus accio-

nes o certificados de depósito en Juana Manso

1351, Piso 2º “G” de C.A.B.A., en el horario de

10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria de fecha 12/11/2013

Mario Osvaldo Salloun - Presidente

e. 12/01/2017 N° 1516/17 v. 18/01/2017