CABLES Y FICHAS S.A.

CABLES Y FICHAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

BLES Y FICHAS S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 3 de febrero de 2017 a

las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las

12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Suipacha 576 piso 6to, oficina 1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de con-

Segunda

siderar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea; 2) Consideración de las causas por

las cuales la Asamblea se realiza fuera del térmi-

no legal. 3) Consideración de los documentos a

que se refiere el art. 234 inc. 1º de las leyes 19950

y 22903 correspondiente al ejercicio cerrado el

28 de febrero de 2016; 3) Consideración del Re-

sultado del Ejercicio y su destino; 4) Considera-

ción de los Resultados No Asignados al inicio y

del Resultado del Ejercicio; 5) Consideración de

la gestión social del Directorio Saliente; 6) Elec-

ción del Nuevo Directorio atento el vencimiento

del mandato; 7) Cambio de domicilio de la sede

social dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. NOTAS: 1.- Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán comunicar asistencia a la

asamblea conforme art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nª 14 de fecha 27/9/2013 SEBAS-

TIAN ALEJANDRO FREUE - Presidente

e. 17/01/2017 N° 2465/17 v. 23/01/2017