N° 1796/17 Aviso del Boletín Oficial
LALLFERM S.A.
Texto del aviso
LALLFERM S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
a celebrarse el día 02 de Febrero de 2017,
a las 15 horas en primera convocatoria y a
las 16 horas en segunda convocatoria en la
sede social de la Av. Callao 2050 1° piso “A”,
Capital Federal, para considerar el siguiente
Orden del Día:
(I) Puntos del Orden del Día a ser tratados por
la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
1. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea en forma conjunta con el
Presidente. 2. Motivo por el que se convoca a
Asamblea fuera de término. 3. Consideración
y Aprobación de la documentación del Artícu-
Segunda
lo 234 inciso 1 de la Ley General de Socieda-
des correspondientes a los Ejercicios de doce
meses finalizados el 31 de Enero de 2015 y
el 31 de Enero de 2016. 4. Consideración del
Resultado de los ejercicios finalizados el 31
de Enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016.
5. Consideración de la gestión del Directorio
por los ejercicios finalizados el 31 de enero
de 2015 y 31 de Enero de 2016 y hasta la
fecha. 6. Remuneración del Directorio por el
desempeño de su cargo durante los ejercicios
finalizados el 31 de enero de 2015 y el 31 de
Enero de 2016. 7. Consideración de la ges-
tión del Dr. Carlos A. Juni en su carácter de
apoderado de la sociedad por las gestiones
realizadas hasta el 31/12/2016, en especial
referencia a su desempeño ante entidades
financieras y reparticiones públicas.
(II) Puntos del Orden del Día a ser tratados por
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
8. Aumento de Capital, conforme al inciso 1
del Artículo 235 y concordantes de la Ley de
General Sociedades, mediante capitalización
de la Cuenta Ajuste de Capital y la Cuenta de
Aportes No Capitalizados, llevando el capital
social a la cantidad de Pesos $ 319.876,92.-
(en adelante, el “Aumento por Capitalización”),
por (i) 319.876,92.- acciones de un peso ($ 1)
valor nominal y un voto por cada acción. 9.
Cambio de domicilio de Capital Federal a la
Provincia de Mendoza. 10. Modificación de
los artículos primero, tercero, cuarto y sexto
del estatuto social.
Designado según instrumento privado acta
directorio 134 de fecha 25/11/2014 Pedro Ca-
rriles Cobos - Presidente
e. 13/01/2017 N° 1796/17 v. 19/01/2017